Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Пол Аллан Шотт

Жанр: Деловая литература

Авторы: Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе

Издательство: Альпина Паблишерз

Год:2011

ISBN:978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8

Страницы:400

Возрастное ограничение:12+

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.